🚀 (Senior) Advisor (m / w / d) Trade Finance Compliance (43708534)

Aufgaben

• Als Subject – Matter – Expert leisten Sie Ihren Beitrag bei der Weiterentwicklung und Pflege von bankinternen Richtlinien und Anweisungen auf dem Gebiet von Trade Finance Compliance in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen
• Sie sind zuständig für die Sicherstellung der fristgerechten sowie durchgängigen Umsetzung von relevanten rechtlichen Bestimmungen innerhalb der zweiten Verteidigungslinie im Bereich Trade Finance Compliance
• Aus der Compliance-Perspektive bewerten Sie die Trade Finance Monitoring – Aktivitäten der Bank, analysieren und bewerten und eskalieren bei Bedarf Auffälligkeiten an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden, FIU)
• Sie sind verantwortlich für die Koordination und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Bereichen der Bank bspw. International Banking, sowie mit externen Softwareprovidern
• Sie verfügen über einschlägige Erfahrung bei der Implementierung von Trade Finance Monitoring Tools und bei der Optimierung und Weiterentwicklung von internen Prozessen und Methoden
• Sie erstellen Berichte, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management

Anforderungen

• Langjährige (mindestens sieben Jahre) Berufserfahrung im Bereich Trade Finance Compliance, ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Trade Finance Monitoring
• Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze, Verordnungen und aufsichtsrechtlicher Vorgaben, insbesondere hinsichtlich Trade Finance Compliance
• Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamplayer mit analytischer, lösungsorientierter Denkweise, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind von Vorteil