🚀 ANALYSTE CELLULE INVESTIGATIONS & OPINIONS H/F

À propos

Vous souhaitez vivre une aventure aussi unique que vous ? Tout commence ici, au Crédit Agricole ! En choisissant de faire partie de notre équipe, vous intégrez un groupe bancaire coopératif et mutualiste puissant, 1er financeur de l’économie française, implanté dans 46 pays, fort de 157 000 collaborateurs en France et à l’international, qui agissent chaque jour pour répondre aux besoins de nos 54 millions de clients, dont 12,1 millions de sociétaires.

Descriptif du poste

• Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage (Fircosoft) sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque
• Emission d’avis de Sécurité financière en pré-trade sur les opérations de l’UBAF ; sous l’angle de LCB-FT, sanctions internationales
• Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage
• Rédaction des rapport d’examens renforcés
• Rédaction des déclarations à TRACFIN
• Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations
• Mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs
• Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales
• Conduite de contrôles permanents spécialisés
• Rédaction des demandes d’autorisation à la Direction Générale du Trésor
• Calcul et restitution d’indicateurs de pilotage à destination de la Direction

Profil recherché

• De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé(e) d’une Ecole de Commerce
• Esprit critique
• Excellente capacité d'analyse et de synthèse
• Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT
• Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage
• Connaissance des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique
• Bonne maîtrise des outils bureautiques
• Bon niveau d'anglais

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI
• Lieu : La Défense
• Expérience : > 3 ans
• Télétravail ponctuel autorisé